Paxos 与纽约金融监管机构达成 4850 万美元和解协议
2025-08-07 21:50:56
分享至 
ChainCatcher 消息，据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos 因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以 2650 万美元罚款，并需投入额外 2200 万美元用于整改合规体系。
调查发现，Paxos 未有效监控涉及币安的可疑交易，导致 2017 年至 2022 年间约 16 亿美元涉非法行为资金流入流出币安。
此外，Paxos 的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。
相关项目
最新快讯
数据：ETH 当前全网 8 小时平均资金费率为 0.0081%
ChainCatcher
2025-08-10 00:17:01
数据：BTC 当前全网 8 小时平均资金费率为 0.0051%
ChainCatcher
2025-08-10 00:17:00
数据：过去 24 小时全网爆仓 3.75 亿美元，多单爆仓 7559.24 万美元，空单爆仓 2.99 亿美元
ChainCatcher
2025-08-10 00:00:22
Core Scientific：Q2 挖矿收入为 6240 万美元，比特币挖矿产量下降 62%
ChainCatcher
2025-08-09 23:56:46
以太坊 PoS 新质押需求大幅下降，准入队列小幅回升
ChainCatcher
2025-08-09 23:49:36
