加密骗局受害者起诉花旗银行，指其忽视警示致被骗 2000 万美元

2025-06-26 13:57:04

分享至

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，一名加密货币“杀猪盘”受害者 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警示，导致其被诈骗 2000 万美元。诉状显示，Zidel l通过 43 笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款，其中近 400 万美元转入花旗银行 Guju Inc 公司账户。

这起“杀猪盘”骗局始于 2023 年，诈骗者伪装成商人“Carolyn Parker”通过 Facebook 诱导 Zidell 投资 NFT。投诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反反洗钱监控义务。当 Zidell 发现名为 OpenrarityPro 的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。

(来源链接)