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关于CipherTrace
CipherTrace 是链上数据分析与加密情报公司，2021 年被 Mastercard 收购后成为其数字资产风险产品的基础。它把地址聚类、资金流追踪与实体归属标签结合，为银行、交易所与执法机构判断某笔加密交易的对手方是谁、资金来自哪里、是否触及制裁名单。核心交付包括 VASP 风险评估、交易监控与调查取证，输出风险评分与可追溯路径，并对多层转账逐跳还原资金来源，而非只给一次黑名单命中。追踪结果可与执法记录、交易所的 KYC 数据交叉比对。
在 Mastercard 体系内，这套能力分两层使用：一层嵌入 Crypto Secure，供发卡行评估加密商户风险；另一层成为 2026 年 10 月发布的 Stablecoin Security 的链上引擎，在结算前给出统一风险分。原有独立产品线在 2024 年收缩，Armada、Inspector 与 Sentry 相继关停。地址归属依赖公开账本的可读性，经混币或隐私协议转移的资金，追踪效果会明显下降。
CipherTrace于2015年在美国成立，专注于加密货币反洗钱与链上取证分析。2019年完成1500万美元A轮融资，由Aspect Ventures领投，Galaxy Digital等参投，加速其国际扩张与产品开发。2020年与美国国土安全部合作，开发出首个门罗币追踪工具，为执法机构提供隐私币交易可视化分析，突破性增强对暗网非法交易的监管能力。2021年6月完成2710万美元B轮融资，累计融资达4210万美元。同年9月被万事达卡收购，整合其数字资产合规能力与支付网络的安全方案，推动加密资产主流化进程。这些节点确立了CipherTrace在区块链取证与合规领域的技术领先地位，并成为行业基础设施的重要部分。
2026 年 3 月，万事达卡推出 Crypto Partner Program，把 100 多家加密原生公司、支付机构与金融机构纳入同一企业级网络，CipherTrace 在其中承担链上情报与风险识别。
同年，CipherTrace 入围 2026 World AI Awards 区块链类别，评审关注其把地址与实体情报结合的能力。CipherTrace 覆盖 900 多种加密资产，为银行、交易所、监管与调查机构提供交易归因、反洗钱与制裁筛查。2022 年推出的 Crypto Secure 让发卡行在授权前评估交易所风险，Mercado Libre 在巴西的加密业务也接入了其风控。
CipherTrace 把链上情报嵌进稳定币结算与代币化支付的合规流程，扩展跨链与跨司法辖区的归因能力，并用 AI 提升可疑模式的发现速度。
Dave Jevans：联合创始人兼 CEO，网络安全与密码学领域连续创业者，此前创办 IronKey、Receipt.com 与 Marble Security，拥有 26 项美国专利，2021 年公司被 Mastercard 收购后出任执行副总裁。
Stephen Ryan：联合创始人兼 COO，负责公司运营。
Shannon Holland：联合创始人兼 CTO，主导区块链分析技术。