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CipherTrace 是一家专注于加密货币反洗钱（AML）与区块链取证的美国公司，成立于 2015 年。其核心产品为合规监控与调查平台，通过专有聚类算法和全球情报网络，对链上交易进行风险评分与地址归因，帮助银行、监管机构及执法部门识别非法资金流向。该平台支持追踪比特币、以太坊等数千种加密资产，并提供可视化交易图谱、实体画像及制裁名单筛查功能。用户可通过 API 或仪表板接入，用于客户尽职调查、可疑交易报告及案件调查。其数据源涵盖暗网市场、混币器及已知犯罪地址，旨在降低金融犯罪风险并满足 FATF 等监管要求。
关于CipherTrace
CipherTrace是一家专注于加密货币反洗钱（AML）合规的情报公司。它的核心业务是帮助交易所、银行和执法部门追踪可疑的加密交易，并在资金上链前评估风险。
它解决的市场痛点是区块链的匿名性——犯罪分子常利用这一点进行洗钱、勒索软件支付或诈骗。CipherTrace提供交易监控工具，能在比特币交易被矿工确认前实时打分风险，这种预警机制可以保护用户远离被盗资金或勒索软件相关的资产。
其核心竞争力在于将区块链取证与监管级合规流程结合，加上TRISA信息共享协议，帮助机构在FATF旅行规则下安全交换KYC数据。被Mastercard收购后，它还接入了传统支付网络，扩大了应用场景。
近半年（2026年3月至9月），CipherTrace主要扩展了多链风险评分能力，并整合去中心化金融平台。同时继续支持执法调查，但具体案件细节保密。
一个值得注意的负面信息：2021年被Mastercard收购后，公司在2024至2025年间因企业战略调整面临整合挑战和部分客户流失。不过，其核心AML工具仍在行业内广泛使用。
CipherTrace于2015年在美国成立，专注于加密货币反洗钱与链上取证分析。2019年完成1500万美元A轮融资，由Aspect Ventures领投，Galaxy Digital等参投，加速其国际扩张与产品开发。2020年与美国国土安全部合作，开发出首个门罗币追踪工具，为执法机构提供隐私币交易可视化分析，突破性增强对暗网非法交易的监管能力。2021年6月完成2710万美元B轮融资，累计融资达4210万美元。同年9月被万事达卡收购，整合其数字资产合规能力与支付网络的安全方案，推动加密资产主流化进程。这些节点确立了CipherTrace在区块链取证与合规领域的技术领先地位，并成为行业基础设施的重要部分。
David Jevans是CipherTrace的CEO和联合创始人。他是一位连续创业者，在加密货币、安全、区块链分析和金融科技领域拥有丰富经验。他于2015年创立CipherTrace，此前曾创立加密公司Receipt.com和IronKey。他拥有26项美国专利，主要涉及网络安全和密码学。他是区块链安全和互联网欺诈方面的行业专家，曾就此向国会提供建议。2019年，他成为加拿大法院认可的首位比特币专家证人。他于1999年涉足加密货币，密切关注DigiCash和e-gold等早期创新者。他曾任职于苹果CEO技术委员会，并在Tumbleweed Communications和Teros等安全公司担任高级管理职位。他还是反钓鱼工作组（APWG）的主席。