某涉及 NEAR、SEI 等加密貨幣的 OTC 騙局曝光，詐騙金額超 5000 萬美元
2025-06-21 12:37:48
分享至 
ChainCatcher 消息，据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多種加密貨幣的場外交易（OTC）騙局曝光，詐騙金額超 5000 萬美元，波及風險投資人、意見領袖及大戶投資者。騙局通過 Telegram 群組運作，歷時數月，初期通過履行承諾建立信任，後轉為龐氏騙局，最終崩盤。主導方 Aza Ventures 稱其核心交易人 "Source 1"為某幣安上線項目創始人，可能是印度籍。
最新快讯
Bitget Launchpool 项目 GAIA 现已开放投入，锁仓上限 5 万枚 BGB
ChainCatcher
2025-07-30 17:06:54
美国司法部撤回对 Dragonfly 投资公司的调查意向
ChainCatcher
2025-07-30 17:05:40
数据：沉寂 14.5 年的比特币巨鲸半小时前再次将 50 枚 BTC 转移到另一地址
ChainCatcher
2025-07-30 17:00:19
TON 生态 DEX 项目 STON.fi 完成 950 万美元 A 轮融资，Ribbit Capital 和 CoinFund 领投
ChainCatcher
2025-07-30 16:55:49
数据：Sui TVL 上升至 22 亿美元，达历史新高
ChainCatcher
2025-07-30 16:45:22
