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某涉及 NEAR、SEI 等加密貨幣的 OTC 騙局曝光,詐騙金額超 5000 萬美元

2025-06-21 04:37:48

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ChainCatcher 消息,据 @AltcoinAlphaOnX 披露,一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多種加密貨幣的場外交易(OTC)騙局曝光,詐騙金額超 5000 萬美元,波及風險投資人、意見領袖及大戶投資者。騙局通過 Telegram 群組運作,歷時數月,初期通過履行承諾建立信任,後轉為龐氏騙局,最終崩盤。主導方 Aza Ventures 稱其核心交易人 "Source 1"為某幣安上線項目創始人,可能是印度籍。

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