华盛顿州男子认罪洗钱近 1 亿美元投资诈骗所得
2026-02-21 08:30:49
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ChainCatcher 消息，华盛顿州纽卡斯尔市 47 岁居民 Geoffrey K. Auyeung 于 2026 年 2 月 20 日在西雅图联邦地区法院承认参与洗钱阴谋。Auyeung 设立九家虚假公司，以油气行业投资为幌子诱骗受害者，将约 9710 万美元诈骗所得转入其控制的 81 个银行账户和 19 个加密货币账户，随后迅速转移至俄罗斯和尼日利亚共谋者控制的账户。
调查显示，Auyeung 从中获利至少 407 万美元。根据认罪协议，他将支付 2470 万美元赔偿金并没收约 1010 万美元资产。检方建议判处 63 个月监禁，最终量刑将于 2026 年 5 月 12 日宣布。
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