虚拟货币“杀猪盘”跨国洗钱案落槌，北京男子涉案 3690 万美元获刑 46 个月

ChainCatcher 消息，据财新网报道，46 岁的中国籍北京男子苏京亮因参与“杀猪盘”电诈洗钱逾 3690 万美元（约合人民币 2.56 亿元），被判处 46 个月监禁，并被勒令支付高达 2687 万美元（约合人民币 1.87 亿元）的赔偿金。

美国此前捣毁了一个跨国诈骗及洗钱团伙，他们通过社交媒体或约会软件与受害者建立信任，随后引导其进入虚假的加密货币交易平台进行所谓“投资”，174 名美国受害者的资金流入在美国注册的 74 家空壳公司账户，一旦资金到账便转换成泰达币（USDT）。据悉，在这场“杀猪盘”电诈链条中，苏京亮扮演着关键的“账房先生”角色，他通过加密通讯工具 Telegram 与 Deltec 银行的员工沟通，接收来自美国前端空壳公司的资金，还指挥银行将转入的美元资产迅速转换为稳定币 USDT，并定向发送至以“TRteo”开头的特定虚拟货币钱包，而该钱包资金最终流向东南亚诈骗窝点。