加拿大反洗钱机构对 KuCoin 的母公司处以约 1,409 万美元的罚款
2025-09-25 22:44:03
分享至 
ChainCatcher 消息，据路透社报道，加拿大反洗钱机构周四表示，已对加密交易所 KuCoin 的运营商 Peken Global Limited 处以 1,960 万加元（1,409 万美元）的罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，总部设在塞舌尔的 Peken Global 未注册为外国货币服务企业，未报告 1 万加元或以上的大额虚拟货币交易，也未提交可疑交易报告，而这是所有金融机构都必须履行的要求。这是 FINTRAC 有史以来开出的最大罚单。
相关项目
最新快讯
分析师：30 天内 CEX 净流出 BTC 约 17 万枚，买方占据主导地位
ChainCatcher
2025-09-29 13:27:42
金价历史性突破 3,800 美元，避险需求提振
ChainCatcher
2025-09-29 13:22:45
某钱包向 Coinbase 转入 70,187,000 枚 ADA，价值约 56,220,000 美元
ChainCatcher
2025-09-29 13:06:42
卡塔尔国家银行采用摩根大通区块链平台 Kinexys 进行美元支付
ChainCatcher
2025-09-29 12:53:56
多家中国律师事务所已接受委托，对 6.1 万枚比特币洗钱案提出民事追索
ChainCatcher
2025-09-29 12:52:44
