韩国法院裁定取消 Hanbitco 的 20 亿韩元 KYC 违规罚款

2024-12-03 10:59:53

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ChainCatcher 消息，韩国首尔中央地方法院裁定取消金融情报分析院（FIU）对虚拟资产交易所 Hanbitco 因 KYC 违规处以的 19.942 亿韩元（约 142 万美元）罚款。法院认为，FIU 未能提供证据证明 197 名客户符合《特定金融交易信息法》"加重条件"，也未展开相关调查。所谓"加重条件"指的是客户身份存疑，可能涉及实际所有人身份隐瞒、资金洗钱行为或资助恐怖活动的风险。

该裁决可能影响 FIU 对其他交易所 KYC 违规的审查，包括近期针对 Upbit 的 70 万起违规行为调查。

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