TRM 是一家加密合规和风险管理解决方案提供商，帮助金融机构、加密货币企业和公共机构检测、调查和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。 TRM 的风险管理平台包括加密货币反洗钱 (AML)、交易监控和钱包筛选、包括 Know-Your-VASP 在内的实体风险评分以及用于调查的交易追踪的解决方案。这些工具使世界各地迅速增长的组织能够安全地接受与加密货币相关的交易、产品和合作伙伴关系。

Elliptic 使金融机构和加密货币业务能够通过技术支持的加密货币 AML 合规性来管理区块链上的风险。

Bitrace是一家区块链数据分析公司，提供专注于加密货币数据分析、风险管理、合规部门、执法机构金融机构和Web3企业的情报工具和服务。

Crystal 是一家区块链情报公司，为金融机构、执法部门和监管机构提供实时区块链分析、调查和合规解决方案。Crystal 由 Bitfury 于 2018 年创立，帮助金融机构高效遵守全球反洗钱法规。调查人员和政府机构利用 Crystal 的尖端技术和独特的实时情报来解决加密调查。作为免费的区块链浏览器、SaaS 或 API 提供。

Chainalysis 是区块链数据平台，为 70 多个国家的政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。 Chainalysis 的数据为调查、合规和市场情报软件提供支持，该软件已被用于解决一些世界上最引人注目的刑事案件，并让消费者安全地使用加密货币。

Merkle Science 成立于 2018 年，只在成为下一代预测性加密货币风险和情报平台，可帮助加密公司、金融机构和政府实体检测、调查和预防涉及加密货币的非法活动。 Merkle Science 的专有行为规则引擎，可使合规团队履行其当地的 KYC/AML 义务。

ChainArgos 是一家区块链情报公司，专注于使用关系数据库和部分图形数据库对区块链交易进行与金融相关的查询，以提供有意义的见解。

Elementus 为政府机构、金融机构、研究人员和投资者提供区块链合规和数据分析解决方案。

Clain 构建区块链分析软件，为加密相关业务提供监管合规性，并为法定调查人员提供强大的工具来检测和探索加密犯罪。

TokenAnalyst 是一家加密货币情报公司，为基于区块链的加密货币交易提供数据分析。

Trustformer 是一家链上安全和加密资产合规解决方案提供商，可以通过API实现对每笔交易的事前风险预警和事后风险追溯，实现对交易风险的全方位预防、跟踪和管理，提高交易安全性和合规性。

CSITech 是一家计算机取证和安全公司，提供计算机取证调查和加密货币调查。

CipherTrace 是一家提供加密货币 AML 合规解决方案的加密货币情报公司。