Merkle Science

Merkle Science是一家总部位于新加坡的预测性加密货币风险与区块链分析平台，服务对象包括加密货币交易所、传统金融机构和政府机构。

具体业务：平台由两大产品组成。Compass负责实时交易监控，通过行为规则引擎标记异常链上活动。Tracker提供取证调查工具，支持跨1万多种资产和200多条跨链桥追踪非法资金。

核心竞争力：与传统的归因分析工具（将钱包映射到已知实体，仅在非法活动被记录后才做出反应）不同，Merkle Science采用预测性分析。它基于行为模式、交易特征和网络关系，在交易确认前评估地址涉及非法活动的概率。该公司的核心理念是：静态黑名单只是快照，而犯罪分子是一部电影。

市场痛点：传统合规工具是反应式的，只在有害活动发生后才会触发警报，而那时资金往往已经转移。归因和暴露评分只能告诉你过去发生了什么，无法预测接下来可能发生什么。

解决的问题：通过API进行交易前钱包预筛查；交易后自动监控并生成可疑活动报告；行为规则引擎能捕捉任何黑名单都未曾见过的异常（资金快速流动、异常大额交易、地址长期休眠后突然活跃）。

近半年发展（2026年3月至9月）：预测性方法已取得可量化的成果。在某案例中，基于API的预筛查在单笔交易清算前拦截了28个高风险钱包，阻止了约300万美元的非法活动——而传统归因在1至2周后才确认这些钱包。某L1协议部署Tracker后，诈骗减少50%，黑名单地址一年内从200个增至14,000个，TVL两年内从400万美元增长至127亿美元。另一个L1在八个月内获得超过150万个跨80多种类型的归因，阻止了一次与国家关联的漏洞利用和一次重大DeFi攻击，保护了22亿美元的TVL。