TRM 是一家加密合规和风险管理解决方案提供商,帮助金融机构、加密货币企业和公共机构检测、调查和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。 TRM 的风险管理平台包括加密货币反洗钱 (AML)、交易监控和钱包筛选、包括 Know-Your-VASP 在内的实体风险评分以及用于调查的交易追踪的解决方案。这些工具使世界各地迅速增长的组织能够安全地接受与加密货币相关的交易、产品和合作伙伴关系。
TRM Labs
|
合规解决方案、链上调查
| -- | 数字资产合规与风险管理解决方案 |
886
|
147
|
Elliptic 使金融机构和加密货币业务能够通过技术支持的加密货币 AML 合规性来管理区块链上的风险。
Elliptic
|
合规解决方案、链上调查
| -- | 区块链分析和加密合规解决方案 |
422
|
60
|
Synthesys是一个为机构设计的Web3流动性层项目,支持跨多个司法管辖区和分销渠道的统一流动性,提供合规的代币化资本市场解决方案,具有区块链互操作性。
Synthesys
|
CeDeFi、合规解决方案
| -- | 机构级流动性层项目 |
91
|
48
|
Chainalysis 是区块链数据平台,为 70 多个国家的政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。 Chainalysis 的数据为调查、合规和市场情报软件提供支持,该软件已被用于解决一些世界上最引人注目的刑事案件,并让消费者安全地使用加密货币。
Chainalysis
|
数据&分析、合规解决方案、链上调查
| -- | 区块链数据平台 |
829
|
48
|
Sardine 是一个针对数字钱包和新银行的防欺诈和合规平台。其产品被金融科技、加密公司用于防止开户、资金和支付欺诈。当通过 ACH 获得资金时,Sardine 还可以提供全面的欺诈担保。Sardine 团队构建了可扩展 Coinbase 和 Revolut 的欺诈预防和合规基础架构。
Sardine
|
合规解决方案
| -- | 防欺诈和合规平台 |
397
|
46
|
CipherOwl 是机构加密货币的可编程智能层,帮助公共机构、金融机构和协议构建者实现核心合规功能的自动化,并保持透明度和可控性。
CipherOwl
|
基础设施、合规解决方案
| -- | 机构级数字资产平台 |
281
|
45
|
Keyring Network是一家总部位于英国伦敦的公司,为金融服务提供商提供许可工具。Keyring 于 2022 年推出,为金融服务提供商提供了在零知识隐私的支持下进行合规链上交易的许可工具,允许金融组织有选择地与合规同行建立联系。该解决方案由零知识 (ZK) 技术提供支持,可确保敏感数据的机构级隐私和安全。
Keyring Network
|
合规解决方案
| -- | 机构级合规解决方案 |
168
|
45
|
Notabene 是一个端到端的加密旅行规则合规工具,用于整体风险管理。
Notabene
|
合规解决方案
| -- | 加密旅行合规解决方案 |
274
|
44
|
entry 是一个为合规性导向的 Web3 应用而构建的基础设施。它融合了零知识证明、符合 GDPR 的身份认证以及基于 MiCA、FATF 和 SEC 框架训练的 AI 合规引擎,从而构建了一个隐私与监管最终协调一致的信任层。
entry
|
合规解决方案
| -- | 合规性导向 Web3 基础设施 |
|
42
|
CAT Labs 正在构建数字资产恢复和网络安全工具,以使政府能够打击加密犯罪并保护投资者免受黑客攻击、欺诈和诈骗。
CAT Labs
|
合规解决方案
| -- | 构建打击加密货币犯罪的工具 |
131
|
41
|
Merkle Science 成立于 2018 年,只在成为下一代预测性加密货币风险和情报平台,可帮助加密公司、金融机构和政府实体检测、调查和预防涉及加密货币的非法活动。 Merkle Science 的专有行为规则引擎,可使合规团队履行其当地的 KYC/AML 义务。
Merkle Science
|
合规解决方案、链上调查
| -- | 加密货币风险预测和情报平台 |
155
|
41
|
ChainArgos 是一家区块链情报公司,专注于使用关系数据库和部分图形数据库对区块链交易进行与金融相关的查询,以提供有意义的见解。
ChainArgos
|
数据&分析、合规解决方案、链上调查
| -- | 区块链情报公司 |
|
40
|
Forte 提供开源的链上解决方案,以促进安全的环境并支持健康稳定的数字资产经济。其信任和隐私保护解决方案使开发人员能够管理合规风险、促进经济稳定并利用即时流动性。开发人员可以部署灵活且适应性强的区块链解决方案,这些解决方案可随着他们的动态需求而发展 - 与所有 EVM 链和 web3 钱包完全兼容。
Forte Protocol
|
基础设施、开发者平台、合规解决方案
| -- | 链上合规解决方案提供商 |
683
|
40
|
Argus 是一个面向加密基金和企业的合规软件,其 SaaS 软件可自动执行公司的合规操作,减少后台人员数量并将风险降至最低。
Argus
|
工具、合规解决方案
| -- | 加密合规软件 |
123
|
39
|
Elementus 为政府机构、金融机构、研究人员和投资者提供区块链合规和数据分析解决方案。
Elementus
|
合规解决方案、链上调查
| -- | 机构级加密取证解决方案 |
118
|
39
|
Match Systems 是一家专门从事全球加密货币项目的反洗钱服务、区块链调查和实施合规程序的公司,通过利用金融犯罪检测方面的技术和专业知识,Match Systems 帮助组织应对复杂的监管环境,并最大限度地降低与数字货币相关的风险。
Match Systems
|
合规解决方案
| -- | 监管合规和反洗钱服务 |
|
38
|
Cloudburst Technologies 提供实时监控解决方案和网络威胁情报工具,以帮助实时跟踪加密货币市场中发生的欺诈行为以及对此负责的行为者。Cloudburst 提供的解决方案服务于公共部门、web3 生态系统和传统金融领域的客户。借助 Cloudburst 独特而强大的工具集,调查人员可以不依赖于匿名钱包地址的方式跟踪和识别对加密欺诈负责的威胁行为者。
Cloudburst
|
合规解决方案
| -- | 加密网络威胁情报解决方案 |
254
|
38
|
Blupynt 与创始人、基础设施提供商和政府合作,为数字资产行业开发优质的行业级披露解决方案。Blupynt 专注于将新兴技术整合为合规性、投资者沟通和风险管理的透明度增强工具。
Bluprynt
|
合规解决方案
| -- | 数字资产披露解决方案 |
273
|
37
|
BLOCKTRACE 是一家区块链取证和分析公司,主要目标是与政府和私营公司合作,解决与调查洗钱、资产追回、欺诈和其他涉及使用加密货币的金融犯罪事件相关的挑战。
Blocktrace
|
合规解决方案
| -- | 区块链取证和分析公司 |
|
37
|
Coinfirm提供业界领先的区块链分析和AML解决方案,帮助基于区块链的金融生态系统分析和管理风险。
Coinfirm
|
合规解决方案
| -- | 区块链分析和反洗钱解决方案 |
26
|
37
|
Blockpass 是一个基于区块链的去中心化身份验证平台,专注于为加密货币和受监管行业提供合规性解决方案,帮助企业和用户在区块链生态系统中建立信任。
Blockpass
|
工具、合规解决方案
| -- | 去中心化身份验证平台 |
|
36
|
SupraFin 是一家总部位于英国的加密货币投资/风险情报解决方案提供商,SupraFin 利用经过验证的加密货币投资和风险模型,帮助评估和降低加密货币风险并产生 alpha 信息。
SupraFin
|
工具、合规解决方案
| -- | 加密货币情报提供商 |
|
36
|
Manetu 为消费者隐私管理提供了一个平台,使企业能够轻松满足全球合规标准。 Manetu Vaults 上的交易可以在 Hedera Hashgraph 的第三代分布式账本上进行公证。客户对任何数据访问都有透明、不可变和自动记录的审计跟踪。
Manetu
|
合规解决方案、链上合规解决方案、隐私
| | 保持敏感数据安全和可用的解决方案 |
107
|
36
|
norbloc 是一家企业级区块链技术提供商,可以共享受监管的 KYC 数据。
Norbloc
|
企业区块链、合规解决方案
| -- | 企业级区块链技术提供商 |
107
|
36
|
Vaas 是一个加密货币反欺诈解决方案,提供一个集成的分析模型,可以检查注册信息并将其与传统市场交易进行比较。其解决方案支持追踪加密钱包内资产的全部历史记录,并识别出一些非常规、或是可疑的交易。
Vaas
|
合规解决方案
| -- | 加密货币反欺诈解决方案 |
13
|
35
|
Noah是一个稳定币支付平台,提供全球支付解决方案。它具备企业级合规性和实时结算功能,体现区块链的去中心化和高效性。
Noah
|
CeFi、稳定币发行商、法币通道、合规解决方案
| -- | 稳定币支付平台 |
312
|
34
|
|
加密教育、行业研究、合规解决方案
| -- | DeFi宣传教育基金会 |
357
|
34
|
HT Digital 是一家专注于数字资产的服务公司,由 Harris & Trotter LLP 成立。HT Digital 为全球领先的数字资产公司提供财务审计和美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 审计服务。此外,HT Digital 还协助客户进行储备金证明、内部审计以及其他双方约定的程序。
HT Digital
|
税务&会计、合规解决方案
| -- | 加密资产服务公司 |
|
33
|
CSITech 是一家计算机取证和安全公司,提供计算机取证调查和加密货币调查。
CSITech
|
合规解决方案、链上调查
| -- | 计算机取证和安全公司 |
|
18
|
Cryptologic 是 CASP 的交易监控引擎,用于自动执行合规程序,帮助做市商和 Web3 项目使用条件自动化和机器学习算法识别和管理风险。
Cryptologic
|
合规解决方案
| -- | CASP 的交易监控引擎 |
|
17
|