新加坡警方联合加密平台打击洗钱活动，49 人涉嫌出借加密账户与新加坡身份

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，新加坡警察部队通报其反诈骗指挥处与加密货币平台 StraitsX 于 5 月 13 日至 30 日联合展开执法行动，打击利用加密货币进行的洗钱活动。警方在行动中起获逾 20 万新元现款，35 名男子和 14 名女子正在协助调查，年龄介于 18 至 58 岁。 初步调查显示，这些人涉嫌将自己开设的加密货币户头或 Singpass 账户交由他人使用，换取 400 至 3000 元报酬，相关账户疑被用于洗钱。警方指出，多数嫌犯通过 Telegram 或 WhatsApp 与不明人士接触，并按照指示交出个人资料。 警方强调，与已注册为合法数码支付供应商的 StraitsX 合作，有助于运用科技解决方案侦测可疑账户并迅速采取行动。根据新加坡《贪污、贩毒和严重罪案法令》，协助他人保留犯罪所得最高可判三年监禁或罚款 5 万元，或两者兼施。警方呼吁公众拒绝出借银行或加密货币账户，以免涉案。