警方披露新型诈骗路径：黄金套现叠加虚拟货币流转形成洗钱闭环
2026-02-04 19:42:54
分享至 
ChainCatcher 消息，警方提醒临近年关黄金消费高峰期出现“线下取现+线上诈骗”新型诈骗，被害人在金店买好黄金并邮寄到指定地点后，诈骗分子就会派乔装打扮的“车手”去快递员处领包裹，多名“车手”接力由最后一棒将黄金拿到回收店铺变卖后将现金送至诈骗分子指定处。
有的诈骗分子也会让“车手”找币商把黄金兑换成虚拟货币，充入指定账户后再通过区块链技术实现虚拟货币在世界范围内的流通使用，一旦成功诈骗分子就达到了骗取黄金并洗钱的目的。
最新快讯
Spark 联创 Sam MacPherson：DeFi 下轮增长将依赖能整合多链流动性、拥有机构级风控和可持续代币经济的一体化协议
ChainCatcher
2026-02-10 15:47:32
神鱼：散户相较于机构的最大结构性优势是“无需交代”，可利用波动率和时间获取收益
ChainCatcher
2026-02-10 15:46:19
复星财富在 Avalanche 上推出收益型 RWA 稳定币 FUSD
ChainCatcher
2026-02-10 15:38:17
Ray Dalio：CBDC 将消除金融隐私并赋予政府征税及扣押资金的权力
ChainCatcher
2026-02-10 15:35:08
数据：Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 26.89 亿美元，多空持仓比为 0.97
ChainCatcher
2026-02-10 15:30:40
